安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

纽带编码:600575 纽带缩写词:皖江逻辑学 公报号:临2014-077

键缩写:12芜湖港 树立互信关系编码:122235

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司

第五届董事会第八个次会公报

董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略,材料的现实、个别的和协同责怪的精密和完整性。

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会第八个次会于2014年9月30日在公司A楼二楼会室聚集,会于2014年9月29日圆形的了电子邮件。、副本的状态发收回书信董事会。。会应是董事会的11名盟员。,11人。公司监事和高级管理人员列席会。。会由孔翔希主席掌管。,会的聚集契合COM的合格的。。按课题审察会,写推选采用后面的导致::

一、深思经过了《大约怀化现代的逻辑学备有有限公司全资分店。敷用药重组的安排》

详见公司称呼委任书信颁发颜料溶解液及上海纽带市所网站登载的临2014-078号公报。公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。。

该安排仍需由公司六年级条目思索。。

开票机遇:准许11票,0票支持,0弃权,0张规避票。

二、深思经过了《大约聚集公司2014年六年级次暂时同伴大会的安排》

同伴大会圆形的详见公司称呼委任书信颁发颜料溶解液及上海纽带市所网站登载的临2014-079号公报。

开票机遇:准许11票,0票支持,0弃权,0张规避票。

本公报。

安徽万江逻辑学(一营)备有有限董事会

2014年10月8日

附件:

安徽万江逻辑学(一营)备有有限公司孤独董事

怀化现代的逻辑学备有有限公司全资分店。

向法院敷用药重组的孤独启发

人们是安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事张永泰、陆泰平、陈莹周、荣兆子,这次指的是公司第五届董事会第八个次会深思的《大约怀化现代的逻辑学备有有限公司全资分店。敷用药重组的安排》,在指的是董事会深思垄断,人们曾经得到了人们的认可。

由于公司条例、《股票上市的公司管理直接地》、上海纽带市所纽带市所上市合格的、大约树立股票上市的公司孤独董事的四轮大马车启发、公司《孤独董事任务合格的》等关系合格的,作为公司的孤独董事,温存思索相互关系法案后,仔细辨析,颁发以下孤独启发:

人们准许:逻辑学公司因这一重大的信贷风险,触及崭新的过失和过失,如今有过失过期的和重大的坏账的风险。。逻辑学公司拟因L向法院敷用药。,契集款票上市的公司和全部的同伴的使产生关系。这件事的辨别力按次是合法的。、无效,人们准许这项法案的材料。。

孤独董事(署名):张永泰、陆泰平、 陈莹周、荣兆子

2014年9月30日

纽带编码:600575 纽带缩写词:皖江逻辑学 公报号:临2014-078

键缩写:12芜湖港 树立互信关系编码:122235

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司

大约怀化现代的逻辑学备有有限公司全资分店的批

向法院敷用药重组的公报

董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略,材料的现实、个别的和协同责怪的精密和完整性。

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司(以下缩写词“公司”)全资分店淮矿现代的逻辑学有限责怪公司(以下缩写词“逻辑学公司”)言之有理于2008年10月13日,存在对齐资本20亿元人民币,次要务轧制钢用于工作上的、铜制品、建材、机电产品作为企业单位逻辑学的次要典型,轧制钢是其次要经纪家族。,晚近营业支出占其营业支出的90%在上文中。

2014年9月5日,公司得悉,逻辑学公司因INS有利了过失。,作为最初的被告人,他被奇纳民生倾斜飞行上海BR电荷。,当天,逻辑学公司上冻了20多家倾斜飞行解释。,上冻量达一万亿元。除此之外,该公司是原董事。、常务副总统,逻辑学公司原董事长汪晓秀离职审计换异中,书房获得知识,逻辑学企业单位的应收票据荣誉具有明显的反常的接受物。。鉴此,公司敷用药书,该公用事业在2014年9月9日全天亲近的。,2014年9月10日、9月17日,关系重大的事项持续停牌的公报,2014年9月24日公司由于上海纽带市所断言,逻辑学企业单位次要信贷风险事项的初步校对。(详见公司称呼委任书信颁发颜料溶解液及上海纽带市所网站登载的临2014-071号、临2014-074号、2014-076公报

逻辑学公司因这一重大的信贷风险,触及崭新的过失和过失,如今有过失过期的和重大的坏账的风险。。2014年度逻辑学公司 9月30日向董事会新闻快报,向法院敷用药重组逻辑学公司。本着涂的紧迫,本董事会于2014年9月30日紧要聚集了第五届董事会第八个次会并形状导致,准许逻辑学公司向法院敷用药,在法院领导下膨胀物重组关系任务,满的保证股票上市的公司全部的同伴、公司债务人和其他的每侧的使产生关系。

法度重构包围着的下,负责人的满的出面,片面手指逻辑学企业单位,有不隐瞒的的法度依据,可手术性强,一方面欢心压低法度风险,将债务人提起的民事诉讼一同受权,欢心狱吏接受债务人的使产生关系。;而且,每侧面都可以集合,备至片面手指逻辑学企业单位,这有助于思索到逻辑学公司的次要债务倾斜飞行。、股票上市的公司及其他的每侧的使产生关系。

进入法定重组按次后,逻辑学企业单位的过失和过失将从股票上市的公司剥离。,股票上市的公司对逻辑学公司贡献的本钱及应收票据一笔钱等浪费约29亿。安徽省委党组股票上市的公司、安徽省国资委及其界分同伴淮南矿业(一营),经过资本市场,采用重大的资产重组等办法。,治疗股票上市的公司的授予和应收票据荣誉浪费,狱吏股票上市的公司全部的同伴和债务人的使产生关系,介绍娼妓股票上市的公司使放入马厩般的室内过渡。

公司将暗示逻辑学企业单位持续主动和无效地起作用。,即时报告请示要紧机遇。公司将研究相互关系的法度法规和断言。,即时颁发法院在团体工作改造中介绍娼妓的重大的票价。

本公报。

安徽万江逻辑学(一营)备有有限董事会

2014年10月8日

纽带编码:600575 纽带缩写词:皖江逻辑学 公报号:临2014-079

键缩写:12芜湖港 树立互信关系编码:122235

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司

大约20年度聚集六年级次暂时同伴大会的圆形的

董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略,材料的现实、个别的和协同责怪的精密和完整性。

要紧材料情绪:

会聚集时期:

现场会时期:2014年10月24日后部13点:30

身体开票时期:2014年10月24日的早上 9:30-11:30 后部13点:00-15:00

登记簿日期:2014年10月17日

建筑工地会场:安徽市芜湖大厦第三层会室(芜湖经济技术厅)

会推选办法:现场开票与身体开票相结合的开票办法

可能的选择储备物质身体开票:是

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年9月30日聚集的第五届董事会第八个次会深思经过了《大约聚集公司2014年六年级次暂时同伴大会的安排》,确定于2014年10月24日(星期五)聚集公司2014年六年级次暂时同伴大会,暂时同伴大会的以下特殊性如次:

一、搜集某事物会基本书信

1、会搜集某事物人:安徽万江逻辑学(一营)备有有限董事会

2、会时期:现场会时期:2014年10月24日后部13点:30

身体开票时期:2014年10月24日的早上 9:30-11:30 后部13点:00-15:00

3、建筑工地会场:安徽市芜湖大厦第三层会室(芜湖经济技术厅)

4、会推选办法:这次暂时同伴大会采用现场开票与身体开票相结合的开票办法

公司将向同伴储备物质身体开票平台。,同伴可经过是你这么说的嘛!身体推选权行使推选权。

公司同伴最适当的选择在现场开票、身体开票击中要害推选权行使,经过现场开票和在线开票体系反复开票。,对在线开票体系中同样的的开票一份停止推选。,以最初的次推选为准。

二、会材料

1、深思《大约怀化现代的逻辑学备有有限公司全资分店。敷用药重组的安排》

三、列席会

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、同伴登记簿日为2014年10月17日。。在市完毕后的当天后部,在奇纳纽带登记簿结算有限责怪公司公司登记簿在册的同伴或付托代劳每人有权接合处同伴大会。

3、辅导员和公司使用的其他的人。

四、会登记簿法

(1)登记簿办法

长途同伴可经过副本对齐(见基准表格1)。大肚子同伴该当以法定代理人人造代表。。由法定代理人接合处会,营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、我的身份证和公司同伴的存款卡是对齐的WI。;由法定代理人人付托代劳人涌现会的,代劳人营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、个别的身份证、法定代理人人发行的付托书(见附件2)和t。个别的同伴亲自列席会,你一定主宰无效的身份证和同伴导致登记簿。;付托代劳人接合处会,代劳人还该当出示代劳人的无效身份证。、同伴的受权(见附件2)。

(二)登记簿时期

2014年10月23日早上8:00-12:00,后部14点:00-18:00。未在是你这么说的嘛!时期对齐的同伴,也可以接合处集款公司同伴大会。

(三)登记簿地址

安徽芜湖经济技术委员会办公室。

(四)指的是对齐提出所需的授权

承销人一定主宰本人的身份证。、主同伴解释卡、付托付托书登记簿。

五、开票合格的

公司同伴应庄严的行使推选权,在开票时,不克不及反复推选。免得有反复开票,最初的次开票将得胜。。

六、其他的事项

列席同伴和同伴代表的游览费、膳宿自理。

公司接触:芜湖经济技术开发区朱家桥外贸停泊处

邮递区号:241006

用电话与交谈:0553-5840085

副本:0553-5840085

节目主持人:牛占奎、姚虎

附件:

1。同伴收到证书或副本的基准体式

2。受权付托书

三。身体开票用双手触摸、举起或握住涨潮

本公报。

安徽万江逻辑学(一营)备有有限董事会

2014年10月8日

附件1:

回执

到2014残冬腊月,本单位(个别的)主宰安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公用事业 股,2014年度公司六年级次暂时同伴大会。

同伴解释:

同伴单位据以取名或据以取名(署名盖印):

列席者姓名:身份证号码:

联系用电话与交谈:

年月日

附件2:

受权付托书

兹付托搀杂/女人代表个别的(本公司)列席安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司2014年10月24日聚集的2014年六年级次暂时同伴大会,因后面的用发动机发动行使同伴正当。

序号 安排 准许 支持 弃权
1 《大约怀化现代的逻辑学备有有限公司全资分店。敷用药重组的安排》      

免得承销人未能对是你这么说的嘛!随便哪一个每一提案作发行体暗示,承销人可能的选择有权因本人的想要开票。: 是 / 否;

客户(署名):承销人(署名):

客户身份证号码:承销人的身份证号码:

主宰备有的客户数:

纽带解释卡:

受权日期:年月日

附件3:

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司2014年六年级次暂时同伴大会

身体开票用双手触摸、举起或握住涨潮

同伴大会,公司将经过以下办法为同伴储备物质在线开票平台,同伴可以经过该市体系接合处身体开票。市体系网上开票的按次如次。:

1、同伴大会经过市正派停止身体开票的时期为2014年10月24日的早上9:30~11:30,后部13点:00~15:00,推选按次是由于新股票申购的用双手触摸、举起或握住。

2、开票编码:738575;缩略推选:皖江推选

3、同伴推选的详细按次:

(1)买进和平均估价的举止是买进

(2)推选办法

A、一次性的开票:对接受法案停止一次性的推选

序号 票据据以取名 申报价钱(元) 准许 支持 弃权
1 暂时同伴大会的接受安排 99.00 1股 2股 3股

B、分项推选

填写付托人在同伴大会上的编号,1元代表法案,2元代表法案,依此类推;逐项提案,像,在变化1中,有多个指的是推选。,元代表对法案1的接受变化停止了推选。,1元代表法案中子安排(1),1元代表法案中子安排(2),依此类推。每一张票据以有重大意义的的价钱申报。,特殊性如次:

序号 票据据以取名 价钱

(元)

准许 支持 弃权
1 《大约怀化现代的逻辑学备有有限公司全资分店。敷用药重组的安排》 1股 2股 3股

C、在申报号项下指的是推选,1位同伴代表准许,2股代表支持,3名代表。

4、开票有关注意事项:

(1)同伴大会有几推选提议;,同伴可以由于提案确定推选按次。。不撤回开票述说。

(2)不值得讨论的在同卵双胞成绩上屡次开票。,屡次开票(包含现场开票)、付托开票、身体开票),经过最初的次开票的发生。

(3)同伴大会有多项推选事项;,同伴只对某个课题或一些课题开票。,即款待列席同伴大会,其所持推选权重使清楚地被人理解列席同伴大会同伴所持推选权重计算,在附近该同伴未开票或开票不契合《上海纽带市所股票上市的公司同伴大会身体开票实施细则》合格的的,听从弃权。

纽带编码:600575 纽带缩写词:皖江逻辑学 公报号:临2014-080

树立互信关系编码:122235 键缩写:12芜湖港

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司

重大的资产重组公报

董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略,材料的现实、个别的和协同责怪的精密和完整性。

安徽万江逻辑学(一营)备有备有有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)收到界分同伴淮南矿业(一营)有限责怪公司圆形的,人们一块地与人们公司相互关系的重大的资产重组一块地。。本着关系事项的重大的不可靠,确保公道的书信颁发,保养授予者使产生关系,公司敷用药书,本公用事业自2014年10月8日起因重大的资产重组事项停牌(这次重大的资产重组不触及发行备有布置好的东西)。公司将遵照重大的资产管理条例,团体相互关系机构膨胀物相互关系任务。

在安静句号,公司将由于专业开展。,即时实行书信颁发工作,关系事项的票价每5个市日收回一次。。在取得相互关系任务后,董事会将聚集会。,即时圆形的和归程卡。

公司称呼委任书信颁发颜料溶解液为奇纳纽带、《上海纽带报》、纽带时报与上海纽带市所网站。公司的接受书信都是由于。

本公报。

安徽万江逻辑学(一营)备有有限董事会

2014年10月8日

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