ST景谷:董事会提示性公告_股票频道

证券代码: 600265 的股本缩写:ST 景谷 编号: 临 2014-035

云南云南景谷林地股份股份有限公司公报公报

董事会和公司每个董事典当、给错误的劝告性的情境或伟大忽略,满足的现实性、个人和协同义务的精确和完整性。

近来,董事会收到了最大的SHA。 )告诉,该公司及现实把持人刘军老师已于即日对龚平洋老师(弯垂下来的中泰信誉依据股份有限公司总主任设岗)作出如次正当理由:

一、刘军专门律师正当理由书的现实把持满足如次

(1)北京的旧称神舟永丰技术commence 开始的正当理由

受命者是北京的旧称神舟永丰科学技术用桩区分成为搭档,因事情需求,兹正当理由受命者龚平洋老师代表交付人行使顾虑成为搭档的冠军,龚平洋在正当理由范围内代交付人行使该等冠军所作出的确定和所签名的文档,交付人对按人口平均的确信。详细靠动力行进如次

1、列席公司运动会的成为搭档大会、董事运动会、监事运动会、较年长者家具运动会的运动会,如或康百克运动会

2、为在是你这么说的嘛!运动会上行使公认、签名运动会记录、由运动会终结等结合的文档。

3、商界、存款、税务机关等互插机关家具立案、报批、审计表达、顾虑事项的表达

4、为了行使成为搭档赋予的冠军、决议、方针决策权、经纪家具权、打官司权、主任权的选择与监视、分赃权等,龚平洋代自己行使该等冠军以维修自己法定权益为主旨)。

付托最后期限:从两个 0 从8月8日到14年 0 24年8月7日。

受命者在规则最后期限内家具的法度规则,每人付托,承当确切的的法度义务。受命者非转变权利。

此正当理由与我以前对是你这么说的嘛!正当理由的正当理由相抵触。,在这种正当理由的情境下。

付托书已由广西南宁的Tung Po公证。 2014 年 8 月 8 日常公证。

(二)北京的旧称东方永兴技术commence 开始的正当理由

受命者为北京的旧称东方永兴科学技术用桩区分成为搭档,因事情需求,兹正当理由受命者龚平洋老师代表交付人行使顾虑成为搭档的冠军,龚平洋在正当理由范围内代交付人行使该等冠军所作出的确定和所签名的文档,交付人对按人口平均的确信。详细靠动力行进如次

1、列席公司运动会的成为搭档大会、董事运动会、监事运动会、较年长者家具运动会的运动会,如或康百克运动会

2、为在是你这么说的嘛!运动会上行使公认、签名运动会记录、由运动会终结等结合的文档。

3、商界、存款、税务机关等互插机关家具立案、报批、审计表达、顾虑事项的表达

4、为了行使成为搭档赋予的冠军、决议、方针决策权、经纪家具权、打官司权、主任权的选择与监视、分赃权等,龚平洋代自己行使该等冠军以维修自己法定权益为主旨)。

付托最后期限:从两个 0 从8月8日到14年 0 24年8月7日。

受命者在规则最后期限内家具的法度规则,每人付托,承当确切的的法度义务。受命者非转变权利。

此正当理由与我以前对是你这么说的嘛!正当理由的正当理由相抵触。,在这种正当理由的情境下。

付托书已由广西南宁的Tung Po公证。 2014 年 8 月 8 日常公证。

(三)重申正当理由

北京的旧称奇纳永丰科学技术开发公司、北京的旧称东方永兴科学技术开发公司,受命者龚平洋业已占领流行泰信誉依据股份有限公司、北京的旧称泰越房地产commence 开始总主任,现交付人重申对龚平洋总主任的正当理由:

1 、内部家具事务,包罗但不限于处置历史存在问题,人事烦扰与财务家具体制的变革与完美的,变化和约定各种的家具人员/传教的、掌握财政/法度/税务专业人士的变化/构成,并签名互插文档等。。

2、公司异质的事情,包罗,但不限于,历史存在问题的处置、涉外纠纷案件的办理处置、外聘掌握财政/法度/税务专业人士的变化/构成、涉外商业办理与和约签署、国外投资事项的方针决策和处置,而且互插文档的签名等。。

3、其它与本公司日常经纪和家具互插的完整性事情(含提请召集董事会和成为搭档运动会)。

付托最后期限:从两个 0 从7月6日到14年 0 24年7月5日。

受命者在规则最后期限内家具的法度规则,每人付托,承当确切的的法度义务。受命者非转变权利。

此正当理由与我以前对是你这么说的嘛!正当理由的正当理由相抵触。,在这种正当理由的情境下。

付托书已由广西南宁的Tung Po公证。 2014 年 8 月 8 日常公证。

二、公司最大成为搭档,中泰信誉公司股份有限公司

兹正当理由龚平洋(作为本公司新任总主任),特殊独家代理、公司和法定代理人行使,在行使这类事项时,其确定和签名受到尊敬和重行思索。

1 、内部家具事务,包罗但不限于处置历史存在问题,人事烦扰与财务家具体制的变革与完美的,变化和约定各种的家具人员/传教的、掌握财政/法度/税务专业人士的变化/构成,并签名互插文档等。。

2、公司异质的事情,包罗,但不限于,历史存在问题的处置、涉外纠纷案件的办理处置、外聘掌握财政/法度/税务专业人士的变化/构成、涉外商业办理与和约签署、国外投资事项的方针决策和处置,而且互插文档的签名等。。

3、其它与本公司日常经纪和家具互插的完整性事情(含提请召集董事会和成为搭档运动会)。

本公报

云南云南景谷林地股份有限董事会

二 0 9月17日14

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