徐家汇:独立董事2017年度述职报告(曹永勤)_徐家汇(002561)股吧

公报日期:2018-03-31

股份有限公司,徐家汇,上海,股份有限公司

孤独董事2017年说

孤独董事 曹永勤

本身作为股份有限公司,徐家汇,上海,股份有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,鉴于公司条例、向前引起L公司孤独董事名人的指挥反对、《深圳证券交易中小企业板块的股本上市的公司董事行动指导者》和《公司条例》等相互关系法规和标准化证件的法律与想要,在2017的任务中,坚韧、宣告无罪、正确的家具本身的函数,精力旺盛的照顾社交,使充分地活动孤独董事的功能,注意的思索董事会的钞票,实在维修公司和隐名,主要地中小隐名的利息。

2017年4月26日,公司2016年度隐名大会选中的本身挑起公司直觉届董事

会孤独董事,任期三年。如今我将正大光明家具孤独董事的函数。:

一、出席社交

2017年度,勤勤恳恳,我诚挚的地照顾了C公司的董事会和隐名大会。。

公司2017年各次董事会的来访聚集适合法定手续,大调商方针决策及其他的大调事项

事情已家具相互关系顺序,合法无效,因而在2017,我闪现公司的董事会。

对该案和其他的公司约定无不信奉国教。。

我照顾了2017的董事会。、隐名大会的聚集如次:

1、5届董事会于2017聚集,我必须照顾5次,照顾5次,并对

5次社交谈论的推荐投了赞成。

2、1届隐名大会于2017聚集。,我本身照顾。

二、宣布孤独反对

2017年,我对公司相互关系约定的主张如次。:

2017年3月28日,在公司第五届董事会第十四次社交上,我注意的思索了这次社交。

2017年度审计机关的校正、公司2016年度向内把持评价说、2016年

利润分配示意图、辩解公司指导运用弃置不顾资产值得买的东西按期地进项或、公司聚集直觉届董事会社交。、公司董事的抵押和按定量供给、修正公司条例,宣布孤独反对。;对涉及事项作出特殊通知和孤独反对。。

2017年4月26日,在公司直觉届董事会最早的社交上,我注意的思索了这次社交。的

向前指定而尚未上任的的事项,宣布了孤独反对。。

2017年8月24日,在公司直觉届董事会第二次社交上,我注意的思索了这次社交。的

公司的记账人策略更动成绩孤独反对。;对涉及事项作出特殊通知和孤独反对。。

三、公司实在考察

2017年度,我在公司考察的总天数是14天。,理解公司的事情

财务状况;经过受话器和电子邮件,然后公司的其他的董事。、与高级指导员工及相互关系员工保持新停泊。,一直关怀外界环境和市面零钱的冲撞,关怀浊塞音、网对公司的相互关系报道,我们家可然后时理解和掌握公司的要紧行军。。

四、看守大众持股法定权益的任务

1、2017年度审计机关任务

在我于2017正式进入公司审计问询处以前,,负责听取公司全体指导状况

大调事情年度事情行军说,理解2017年度说的审计示意图

安置,注意的审察相互关系传达并与表面旁听生议论,想要审计机构紧密关怀奇纳证监会等接管机关对的股本上市的公司年报审计任务的新想要,并就审前顺序中被发现的事物的成绩停止无效沟通。,同时,重申了秘诀成绩和孤独想要。,确保审计说可以充分地影像真实状况。

2、公司传达门侧的演技

2017年度,本身继续关怀公司传达门侧任务,跟随奇纳本着公司提供保护的监视和助长

市公司传达门侧指导办法》然后《深圳证券交易的股本上市法律》和《公司条例》等相互关系法律,圆房传达门侧名人,直立支柱传达门侧行动,维修公司隐名、索取者及其利息相互关系者的法定权益;确保传达门侧的真理、正确、极其、即时、集市。

3、董事会特殊委员的任务

谈话审计委员主席。,2017年度聚集审计委员6次社交,

谈论公司的按期说、向内审计机关根底审计和专项审计说等,详述的理解公司的财务状况和运作状况,死板的审察公司向内把持名人和手段,负责听取公司年度任务总结和示意图,对公司财务指导的无效指挥和监视。

20年度公司年度财务说审计准备任务,审计委员与孤独董事

事、审计机构、公司向内审计机关协同协商年度财务任务。……
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