博腾股份:独立董事2016年度述职报告(管一民)_博腾股份(300363)股吧

公报日期:2017-02-24

重庆博腾药物科技股份有限公司

孤独董事2016年空话

(管一民)

同伙和同伙代表:

因在四周个人的简讯辩论,个人已于2015年6月30日向重庆博腾药物科技股份有限公司(以下缩写“公司”)打算辞去公司孤独董事应变量,同时,他辞去了董事会的董事会构件应变量。,据以取名政务会、薪酬和诊察政务会委员的应变量。鉴于我退职,孤独董事的生水垢在,范围法度、行政规章和ASSO条目的经常地,我的退职在新的孤独董事获选后失效。。2016年3月22日,公司激起2015积年累月度同伙大会从容经过《在四周决议公司第三届董事会孤独董事的推荐》,例如个人不再使从事公司孤独董事。

在2016我的应变量具有某个时代特征的,我遵守公司条例。、在四周优美的体型L公司孤独董事方法的安排视图、沈阳创业板市场占有率上市的公司标准运营引路、标准性公文与公司条例、公司《孤独董事工作方法》的经常地和必要条件,老实、用功的、孤独实行应变量,正的参与公司激起的互插会,即时相识的人公司的生产把持人,关怀公司的开展,小心的思索董事会的属于可能胜出者行列之内,使充分活动孤独自主的孤独性和英〉同specialty,无效保卫公司和同伙的法定利息,为公司的久远开展供提议。

我将在2016年度公报我的表现。:

一、 参与会

在我2016的义务具有某个时代特征的,公司激起董事会3次会。,我列席董事会的限制列举如下:

应列席会 现场考勤 以沟通的方法 付托出工 缺少的会 即使有两个陆续的非家族

议论次数 会议论次数 加会议论次数 会议论次数 议论次数 自列席会

3 1 2 0 0 否

闭会前,在董事会的相配下,我敏捷地打算,小心的思索迷住关系到董事会的推荐,迷住同伙均未损坏票据,显著地中小同伙的收益,因而他们都同意,没支持、弃权的限制。

据我的立场董事会是在2016。、同伙大会集合、激起法度顺序,次要事情方针决策及支持物重大问题已由,合法无效。

二、 颁发孤独视图

讲话比照公司条例做事的。、孤独董事工作方法的互插经常地,本孤独断定的立场,就2016年个人履职具有某个时代特征的公司重大方针决策和生产经营达到目标互插事项颁发孤独视图列举如下:

(1)另外的届董事会第三十九岁次会在2月2日集合,本

2015年度大众收益分派发射、下一位三年利润分派发射(2016~2018年)、续聘

2016年度审计机构、2015年度募集资产应用限制特殊空话、交易局

届决议、高级管理人员2015年薪总结和2016薪酬发射、2016年

非孤独董事折扣程序、2015 年度本质上的把持自己评价空话等事项另行通知

孤独视图;同时也为用桩支撑同伙和支持物互插机构任职公司资产。、公司

外部暗示收回特殊暗示和孤独视图。;

(二)另外的届董事会第四十的次暂时会集合,

个人对公司《另外的期限制性市场占有率激动发射(草案)》和2016年度非公发行

市场占有率互插事项颁发了表现同孤独视图。

个人以为董事会2016年个人履职具有某个时代特征的从容的重大问题均适合《公司条例》、《证券法》及支持物关于法度、法规和经常地,它表现了大众、展览会、公平的十分重大的,公司激起、从容和投票表决重大问题的法度和无效顺序,对公司及极度的同伙无伤害,显著地中小同伙的收益。

三、 董事会的董事会表演

讲话公司另外的届董事会审计政务会主席。,据以取名政务会及薪酬及熟虑政务会构件,迫切的比照董事会的议事程序、董事会据以取名政务会事经常地、《劳务报酬和评价顺序经常地》的关于经常地,比照用功的和用功的的十分重大的,实行崇拜者应变量:

(一)讲话公司另外的届董事会审计政务会主席。,掌管董事会另外的届会

审计政务会的日常的。在2016我的应变量具有某个时代特征的,公司共集合审计政务会1次会。,2015年度公司空话、2015年度决算表、2016年度财务预算空话、2015年度审计空话、2015本质上的把持自己评价空话、对审计机构的重复强调举行了倒退。,听取本质上的审计机关的视图……
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