[董事会]G郑煤电董事会决议公告

时期:2005年11月14日 15:33∶59在网中

第三届董事会第十五次集合公报

[特别球杆] 公司和董事会会员全体干杯A的真理。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性举起表扬或主修科目降落和共同责任。

郑州煤炭第三届董事会第十五次集合暨,于2005年11月11日在郑州市航海中路99号金中都饭馆四楼集合室聚集,集合应占董事会的13。,董事会7名身体部位,代表13人行使投票数,董事会主席牛森英,副主席郭匡胜,导演袁青伟、张宇董,孤独董事邹远、李煜缺勤出席集合。,牛营副主席蒋光洁,郭民生、李煜付托导演王树伟,张宇董付托董事王安电脑公司秦,袁庆伟、邹远付托孤独董事贾耀琳、鲁鸿贵代替行使选举,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规则。集合由副主席蒋光洁大夫掌管。,公司监事、高级管理全体职员加入了集合。。集合显示:清晰地揭示仿真了国务院支票的背书中国1971证监会《几乎预付股票上市的公司才能的暗示》(国发[2005]34号),并变得有条理以下成功实现的事:
一、几乎建立董事会互插审计手续费的手势是划一的。。

原因公司条例和等同于方式的第一百四十六条规则,集合被议论了。,建立董事会关系市审计手续费的决议,并决议将这一向某人点头或摇头示意关系到股东大会谈论。。

董事会关系市复核手续费结合全体职员为:
主任专员:鲁鸿贵
委 员:蒋广杰 王树卫 林家尧 余 丽
投票数最后:13票,0票支持,0弃权。

二、几乎评定专业手续费工作全体职员结合的手势。

从董事会的变换看,另外专门手续费的董事会结合。评定后的全体职员等同于如次:
1、战术手续费 主任专员:牲口营
专员:蒋广杰 袁庆伟 郭民生 王树卫
2、审计手续费 主任专员:林家尧
专员:袁庆伟 杨松军 高宏新 张宇董
3、举起手续费 主任专员:牲口营
专员:蒋广杰 郭民生 王树卫 鲁鸿贵
4、薪酬与打勾手续费 主任专员:鲁鸿贵
专员:杨松军 高宏新 张宇董 林家尧
5、虚构技术专家治国手续费 主任专员:杨松军
专员:王安电脑公司秦 高宏新 王树卫
投票数最后:13票,0票支持,0弃权。

本公报。

郑州煤电股份有限公司董事会
两个00,11月11日,五

  中财网

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